ATM'lerinden kopya kartlarla para çekilen pek çok banka görevlisine ulaşan polis ekipleri banka yetkililerinin talebi olmadığı halde, teknik servis yetkilisinin ATM bakımına geldiğini ortaya çıkartarak bakıma giden kişinin, ATM kasa şifre bilgilerine sahip sayılı kişilerden olan Emrah E., olduğunu tespit ederek teknik ve fiziki takip başlattı.

Takip sırasında Emrah E.'nin dolandırıcılıktan çok sayıda kaydı bulunan, Koray G. ile kuzeni Ünal Umut G., arkadaşları Nevzat Ö. ve bir üniversitede mekatronik bölümü 3. sınıf öğrencisi Ramazan Ç.'nin Pendik'te bir rezidansta buluştukları fiziki takip ile ortaya çıkartarak şebekeyi takibe aldı.

Polis ekipleri, Ramazan Ç.'nin ATM'lerinin içine yerleştirilecek kart kopyalanma düzeneğini hazırlayarak çocukluk arkadaşı olan teknik servis görevlisi Emrah E.'nin yüksek borcunu ödedikten sonra ATM'lere düzeneği monte ettirmek için anlaştıklarını hesap detaylarından ortaya çıkarttı. Elektronik kopyalama düzeneğinin ATM'lere yerleştirilmesinden sonra kart sahiplerinin bilgilerini ele geçiren çete elemanları, Pendik'teki ofiste kopya kart üretmeye başladı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü şebekeye yönelik operasyon kararı aldı. Polis ekipleri şüphelilerden Umut G. ve Koray G.'yi Maltepe'de para çekmek için geldikleri sırada, teknik servis görevlisi Emrah E.'yi ise, bir ATM cihazına kontrole gittiği sırada, üniversite öğrencisi Ramazan Ç. ve Nevzat Ö.'yü ise Pendik'te yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.