Jeff Bezos’u yakalayan MASAK 299 milyarı 3 günde çekenleri görmemiş

Milyarlarca liralık para hareketlerinin yaşandığı fon soruşturmasında, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) denetim ve müdahale sorumluluğu tartışma konusu oldu. MASAK'ın Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un pasaportuna ilişkin belge talebiyle gündeme gelmesini hatırlatan eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, fon işlemlerinde aynı hassasiyetin gösterilip gösterilmediğini sorguladı.

Sözcü'den Hülya Keskin Oruçoğlu'nun yayımladığı habere göre, Başak, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 28 Ağustos'ta yayımladığı rehberin ardından MASAK'ın bankaları ve diğer yükümlü kuruluşları şüpheli işlemler konusunda uyarması gerektiğini söyledi.

"401 MİLYAR LİRALIK KAZANCIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ ÜLKEDE KALABİLİRDİ"

Başak, fon soruşturmasında gündeme gelen 401 milyar liralık para hareketlerine dikkat çekerek, şüpheli işlemler konusunda zamanında harekete geçilmesi halinde bu tutarın önemli bir bölümünün ülkede tutulabileceğini ileri sürdü.

MASAK'ın yalnızca bankalardan gelen şüpheli işlem bildirimlerini beklemekle yetinmemesi gerektiğini savunan Başak, özellikle 1-16 Eylül tarihleri arasında ciddi şüphe işaretlerinin bulunduğunu ifade etti.

Başak, kurumun bankaları ve finans kuruluşlarını olası para transferlerine karşı önceden uyarabileceğini belirterek, MASAK'ın görevini gerektiği gibi yerine getirmediğini iddia etti.

ŞÜPHELİ TRANSFERLER DURDURULABİLİRDİ

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 19/A maddesine işaret eden Başak, suç gelirlerinin aklanması veya terörizmin finansmanıyla bağlantılı şüphelerin bulunması halinde belirli işlemlerin ertelenebileceğini hatırlattı.

Bankaların şüpheli işlem bildirimi yapabildiğini, MASAK'ın da bu bildirimler üzerinden inceleme gerçekleştirebildiğini belirten Başak, gerekli koşullar oluştuğunda para transferlerinin durdurulması için adım atılabileceğini söyledi.

Başak'a göre özellikle şüpheli para hareketlerinin yoğunlaştığı dönemde finans kuruluşlarına yapılacak uyarılar, paranın yurt dışına veya finansal sistem dışına çıkarılmasını önleyebilirdi.

"TRANSFERLERE ARACILIK EDEN KURULUŞLAR DA SORUŞTURULMALI"

MASAK'ın sorumluluğunun yalnızca kendisine ulaşan bildirimleri değerlendirmekle sınırlı tutulamayacağını savunan Başak, şüpheli işlemlere aracılık eden yükümlü kuruluşların da incelenmesi gerektiğini dile getirdi.

Başak, 401 milyar liranın yurt dışına çıkarıldığı iddiasının doğrulanması halinde bu transferlere aracılık eden finans kuruluşlarının sorumluluğunun da araştırılması gerektiğini belirtti.

BEZOS İÇİN İSTENEN BELGELER YENİDEN GÜNDEMDE

Tartışmanın dikkat çeken başlıklarından biri de MASAK'ın daha önce Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ilişkin belge talebi oldu.

Sözcü'de daha önce yayımlanan bir haberde, Amazon ile ticaret yapan büyük bir ithalatçı firmanın, Bezos'un pasaportunun ıslak imzalı ve apostilli nüshasının istendiğini açıkladığı aktarılmıştı.

Başak, bu örneği hatırlatarak uluslararası ticarette bu kadar ayrıntılı belge talep edebilen bir kurumun, milyarlarca liralık şüpheli para hareketleri karşısında neden daha erken uyarı mekanizmalarını devreye sokmadığının açıklığa kavuşturulması gerektiğini savundu.

Fon soruşturmasında yanıt bekleyen temel sorular ise büyüyor: Şüpheli para hareketleri ne zaman tespit edildi, hangi kurumlar hangi tarihte bilgilendirildi ve milyarlarca liralık transferlerin önüne geçilebilecek miydi?