Başsavcı Vekili Joon H. Kim, “Büyük bir altın tüccarı olan Reza Zarrab’ın ABD finansal kurumlarını kullanarak, Amerikan ambargosunu ihlal etmek amacıyla hareket etmesine yıllarca Mehmet Hakan Atilla’nın yardım ettiğini” kaydeden açıklamada, bu yaptıkları ile Atilla’nın ‘illegal olarak milyonlarca doları İran’a hortumladığını” yazdı.

Bugün ”açıklanan ceza şikayetinde” Atilla’nın, ”sahte dokümanlar yaparak ve dökümanlar kullanarak yasaklanmış İran ile ilgili finansal işlemleri yiyecek olarak göstererek, insani yardım istisnası olarak göstererek Iran ambargosunun delinmesine yardım ettiği” iddia ediliyor.

FBI Direktör Yardımcısı William F. Sweeney Jr, “İran, ambargoyu delmek ve ABD yasalarını ihlal etmek için her türlü yolu kullanacağını gösteriyor. Bu davadaki çalışmamız, ‘yardıma muhtaç insanları beslemek amaçlı insani yardım’ görüntüsü altında ABD bankalarından muazzam miktarda para aktardıklarını göstermektedir. Bu durumda, bir Türk finansal bir kurumunu kullandılar. FBI ve ABD İstihbaratının analistleri ve araştırmacıları İran’ın bu yasadışı faaliyetinin her birini  tespit edip durdurana kadar çalışmalarını sürdürecektir. ” dedi

ABD yönetimi 1979 yılından bu yana İran’daki durumun ABD ulusal güvenlik, dış politika ve ekonomisi için bir tehdit oluşturduğunu gerekçesiyle Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (“IEEPA”) uyarınca İran’a ve İran’a karşı bir dizi ekonomik yaptırım ilan etmişti. Bu ambargo diğer şeylerin yanı sıra İran’a yönelik olan finansal işlemleri yasaklamaktaydı.

Iddianameye göre ATILLA ve Zarrab kendi kuruluşlarıı kullanarak İran Hükümetinin ABD fınansal sistemine erişimini sağladı.  Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ATILLA da bu eylemlerde kend bankasının aracılığını sağladı. Iddianame Atilla’yı özellikle, Zarrab’ın ABD ambargosunu delmek için Halk Bankasını kullanarak İran ve İran’daki kimi kurumlara para ve altın aktardığını iddia ediyor.

İddianame ATILLA, Zarrab ve ortaklarının İran ambargosunu delmek amaçlı sahte ve hileli belgeler yaratmak ve kullanmak ve bu işlemleri ‘insani yardım’ kisvesi altında gizlemekle suçluyor.