Creal, Abdullah Tivnikli’nin Erdoğan’a yakın olmasını şaşırtıcı bulmadığını söyledi. Creal’ın verdiği bilgiler, Tivnikli’nin de yakında resmi olarak sanık olabileceği iddialarını güçlendirdi.

Thomas Creal, “para izleme uzmanı” denilince ilk akla gelen isimlerden. Kaybolan paraların ve kara paraların izini takip ediyor. Son 18 aydır ise 8 kişilik ekibiyle Türkiye’deki yasadışı ticaret, kanlı savaş suçlarına yardım ve yataklık olarak gördüğü para trafiğini izliyor. 13 Haziran 2016’da Kaliforniya’da sunduğu dava dilekçesinde Türkiye’den Kuveyt Türk Katılım Bankası’na (KTPB) çok ağır suçlamalar yöneltti. İlhan Tanır Kuveyt Türk Bankası'na terörizmin finansmanı iddiasıyla dava dilekçesini sunan Thomas Creal Cumhuriyet Gazetesi'nden İlhan Tanır'a konuştu davayı kendisiyle konuştu.

Yönetimin kendi bankalarında ne olup bittiğinden habersiz olduğuna inanmak biraz güç. Haberdar değillerse o zaman “ihmal” hatası ortaya çıkıyor.

Bu gibi gelişmelere gözlerinizi kapatamazsınız. Kapatmak da “ihmal” suçudur. Harekete geçmek zorundasınızdır.

Hesap ondan sonra da para toplamaya devam etti. Hatta başka hesaplar açıldı.

Evet. Bulduğumuz bulgular bunlar.

Benim geldiğim yerde görülür.

Hesaplar halen aktif.

İlk turda herkes bunu yapar. Zaman geçtikçe bu tavır değişir. Ne kadar çabuk değişirse o kadar iyi olur.

İsmi geçenlerin cevap vermeleri gerekecek. Sonra “keşif” safhası başlayacak.

Bundan kaçamazlar. Onlar cevap verecek ve konuşacağız.

Tabii ki. Paranın takibi sanattır diyebilirim. Örneğin Bharara’nın Sarraf davasında olduğu gibi..

Hesaplamaların hepsi, bizi 2 milyar doların üstünde bir miktara ulaştırıyor.

- Kuveyt Türk’ün Türkiye’deki operasyonlarını yöneten bir numaralı kişi Abdullah Tivnikli, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve üst düzey yetkililere çok yakın. Bu bağlantılar sizi şaşırttı mı?

Şaşırtıcı bulmadığımı söylemeliyim. Yaptığımızı yapmaya devam edeceğiz. Bu süreç bizi farklı yönlere götürecek. O şahıs (Tivnikli) muhtemelen yakın zamanda radarımıza girecek.

Sorumluluğun birisi tarafından kabul edilmesi gerek.

Eğer yetkililerin rolü kanıtlanırsa UCM’ye gönderilmeleri ihtimal. Taylor’ı hatırlayın. O tetiği çektiği için değil, savaşı finanse ettiği için insanlığı karşı suç işlemekten hüküm giydi.

Cumhuriyet