Dava dosyalarında yer alan bilgilere göre, ilk büyük dolandırıcılığını Şubat 2019'da Malta Bankası Valletta'dan yapan Ramon, Kuzey Koreli bir hacker çetesi tarafından çalınan 13 milyon euro aklamaya çalıştı.

Malta küçük ve orta ölçekli işletmeler odası başkanı Abigail Mamo, soygunun tatil adasını "kaosa" sürüklediğini söyledi. Mamo, "Üyelerimizden, Bank of Valletta'nın platformunu kullanarak hesaplarından yabancı tedarikçilere para gittiğini söyleyen telefonlar aldık" dedi. Bankanın durumu fark etmesi üzerine 10 milyon euro kurtarıldı.

Ramon, Mayıs 2019'da ise Meksika'da bir banka hesabı açarak bir Premier Lig Futbol Kulübünden 100 milyon sterlin ve bir İngiliz firmasından 200 milyon sterlin alma girişiminde bulundu.

Abbas'ın Haziran 2020'de Dubai'de tutuklanmadan önceki son büyük dolandırıcılığı ise sahte kimlik üzerinden gerçekleşti. Okul inşa etmek için 15 milyon dolarlık kredi arayan Katarlı bir işadamını tuzağa düşürmek için New Yorklu bir bankacı kimliğine bürünen Ramon, aralarında Kenya, Nijerya ve ABD'den kişilerin de bulunduğu iş insanlarını dolandırdı.